Английское правительство довело до сведения своих сограждан о планах введения денежных платежей за экономические преступления в стране, чтобы повысить возможности органов уголовного преследования для выполнения следственных действий. Все новости по этому вопросу читайте в этой статье.
Что же будет?
Новость о том, что в Великобритании планируется вводить финансовые сборы за экономические преступления, озвучил 11марта текущего года канцлер Казначейства. Кроме того, изменения коснуться самой технологии по борьбе с отмыванием денег АМL. При хорошем стечении обстоятельств налог планируется ввести в 2022 или 2023 году.
Внимание бизнесменов, решивших открыть свой бизнес в Соединенном Королевстве! Скоро, то есть буквально в ближайшие месяцы, готовится консультация, на которой можно будет подробно выяснить каким компаниям, и в каком объёме можно будет делать свои вклады.
В Великобритании борьба с незаконным отмыванием денег проводится очень эффективно. Соответствующие структуры и сейчас имеют хорошее финансирование, но дополнительные вложения будут способствовать их усилению. Так предприятия в стране, подпадающие под регулирование для AML, направляют весомые денежные средства для поддержки своих методов, контролирующих средств для выполнения требований согласно 5AMLD.
Жизнедеятельность разведывательных материалов о денежных преступлениях обеспечивается финансовым сектором в стране следующим образом:
- благодаря системе SAR – отчетность о подозрительных делах;
- благодаря информационному обмену, организованному Объединенной целевой разведывательной группой по отмыванию денег;
- благодаря разработке национального Плана экономических преступлений.
Выводы
Введение нового сбора должно способствовать заинтересованности компаний в том, чтобы его суммы работу компаний со следственными и прокурорскими органами помогли вывести на новый эффективный уровень.
По любым вопросам внедрения политики AML/CTF, борьбе с отмыванием денег в Великобритании, регулированию бизнеса в рамках пятой Директивы ЕС по отмыванию денег 5AMLD могут проконсультировать сотрудники фирмы COREDO. Записаться на индивидуальную консультацию можно заранее по специальной форме на сайте.