Компании на продажу

Альтернативный инвестиционный фонд (AIF) в Чехии — это предприятие, организованное с целью привлечения и коллективного инвестирования средств частных инвесторов. Такой фонд предлагает инвесторам возможности вложения денег в различные активы, среди которых инвестиционные инструменты в виде акций, облигаций и проч., деривативы, биржевые товары (нефть, золото и т.д.), недвижимость, криптоактивы, предметы коллекционирования и др. Инвестирование капитала выполняется в соответствии с предварительно выбранной стратегией и интересами инвесторов.

Альтернативный инвестиционный фонд — это возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и получать дополнительную прибыль.

Требования к Альтернативному инвестиционному фонду (ZISIF §15) в Чешской Республике

• Директором/собственником фонда может быть 1 физ. лицо – иностранный гражданин.
• Инвестирование средств проводится на коллективной базе.
• Фонд имеет право управлять активами максимум 20 неквалифицированных инвесторов и неограниченного количества квалифицированных инвесторов.
• Стоимость управляемых активов не должна превышать 500 000 000 EUR (если управляемые активы включают кредитное плечо (например, деривативы, валютное хеджирование и т.д.), лимит снижается до 100 000 000 EUR).
• Фонд имеет обязательство по подаче периодической отчётности ЦБ Чешской Республики по объёму активов, находящихся в управлении.
• Фонд должен иметь разработанную инвестиционную стратегию.
• Фонд должен иметь разработанные внутренние политики ПОД/ФТ, соответствующие бизнес-модели фонда.

Лицензия MSB: Общая информация

Лицензия MSB предполагает регистрацию в специальном реестре для предприятий, предлагающих платёжные услуги. Он контролируется канадским регулятором, Центром анализа финансовых операций и отчётов Канады — FINTRAC, подразделением финансовой разведки страны (FIU). Центр играет важнейшую роль в выявлении, предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Чтобы предотвратить эти преступления, MSB в Канаде должны соответствовать определённым требованиям, изложенным в Законе о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и соответствующих нормативных актах.

Существует два типа лицензий MSB:

• Канадский бизнес денежных услуг (FMSB): выдаётся организации, предоставляющей как минимум одну услугу в сфере денежных услуг (MSB) и имеющей местонахождение в Канаде.
• Иностранный бизнес денежных услуг (MSB): Это обозначение применяется к организации, занимающейся предоставлением хотя бы одной услуги MSB клиентам или организациям в Канаде, но не имеющей физического места ведения бизнеса в стране.

Общая информация

Малая платёжная организация (SPI), получившая лицензию на территории Польши, — это удобное, выгодное решение для предпринимателей, планирующих деятельность в более крупном масштабе, заранее проверить свои технические решения и востребованность услуг на регулируемом и контролируемом финансовом рынке одной юрисдикции. Подобная форма предоставления платёжных услуг может быть рекомендована, например, для различных стартапов из сферы индустрии FinTech. После проверки своих возможностей, лицензию SPI всегда можно расширить до NPI (национального платёжного учреждения) и получить право предоставлять платёжные услуги по всей территории Европейского Союза.

Мы предлагаем нашим клиентам возможность приобрести компанию с лицензией SPI с интеграцией софта и действующим банковским счётом в Польше. Такая платёжная организация сможет предоставлять следующий набор услуг:

• принимать и выдавать наличные с платёжного счёта;
• выполнять действия, необходимые для ведения счёта;
• осуществлять переводы на банковские счета различными способами;
• выпускать платёжные инструменты;
• предоставлять услуги эквайринга.

Для малых платёжных организаций в Польше установлены лимиты по транзакциям — ежемесячная сумма платёжных операций не должна превышать 1.500.000 евро. Кроме того, на счетах одного малого платёжного учреждения клиент может хранить не более 2.000 евро.

В случае превышения лимитов SPI обязана подать заявку на получение лицензии NPI в течении 30 дней от момента превышения. После подачи заявки SPI может работать как NPI и продолжать превышать лимиты, хотя формально она данного статуса ещё не имеет.

Общая информация

COREDO предлагает своим клиентам приобрести компанию, зарегистрированную в Чешской Республике в качестве поставщика услуг виртуальных (крипто) активов (VASP). Компания находится на продвинутой стадии получения лицензии CASP в соответствии с общеевропейским регламентом MiCA.

Предложение предусматривает продажу 100% долей в компании и представляет собой стратегическую возможность для выхода на рынок Европейского союза или расширения на нем. Приобретение позволяет новому владельцу сэкономить от 12 до 18 месяцев времени и значительные ресурсы, необходимые для создания компании и прохождения всех лицензионных процедур с нуля. Таким образом, покупатель получает не просто юридическое лицо, а готовый инструмент для ведения операционной деятельности на территории всего ЕС после завершения переходного периода MiCA.

Краткая информация о компании

Компания зарегистрирована в 2024 году. Её название будет раскрыто покупателю после подписания NDA.

Лицензия VASP (действующая):

• Покупка, продажа и хранение виртуальных активов.
• Передача и управление активами.
• Содействие операциям с криптовалютами.
• Оказание других сопутствующих услуг.

Лицензия CASP (в процессе получения):

• Класс 1: перевод криптоактивов, исполнение заявок от имени клиентов.
• Класс 2: кастодиальное хранение и управление криптоактивами, обменные операции (фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто).

Финансовые и юридические данные:

• Задолженности и обязательств перед третьими лицами нет.
• Активных клиентов нет.
• Судебные разбирательства и проверки отсутствуют.
• Финансовая информация предоставляется после подписания NDA.