COREDO – EU Legal & Compliance Services Экспертный юридический консалтинг, лицензирование финансовых услуг (EMI, PSP, CASP согласно MiCA) и AML/CFT комплаенс на всей территории Евросоюза. С главным офисом в Праге, мы обеспечиваем комплексные регуляторные решения в Германии, Польше, Литве и во всех 27 странах-членах ЕС
Gregory Lutsenko
Head of ComplianceГрегори Луценко — специалист по AML-комплаенсу финансовых компаний. В рамках работы в COREDO выполнял AML-функции для поднадзорных платёжных компаний.
Роль в COREDO
Руководитель отдела AML и комплаенса (Head of Compliance)
В COREDO с ноября 2017 года
Грегори отвечает за AML/CFT-работу COREDO для платёжных компаний, эмитентов электронных денег и криптокомпаний.
Основные направления
-
Системы и процедуры AML/CFT
Разрабатывает и внедряет системы AML/CFT для клиентов, а также внутренние процессы для соблюдения этих требований в повседневной работе.
-
Онбординг клиентов
Выстраивает процессы приёма и проверки новых клиентов с учётом требований AML/CFT.
Профессиональный опыт
-
Декабрь 2020 — настоящее время Руководитель AML-отдела (Head of AML Department) COREDO — компания, сопровождающая регистрацию компаний, финансовое и криптолицензирование и AML-комплаенс
-
Июль 2020 — октябрь 2023 Бизнес-консультант — проект COREDO (частичная занятость) Veront Solutions OÜ — эстонский провайдер услуг с виртуальными активами, предоставлявший юридическим лицам криптокошельки и обмен
-
Декабрь 2019 — июнь 2023 AML Officer — проект COREDO (частичная занятость) Accey s.r.o. — чешский поставщик платёжных услуг
-
Январь 2019 — декабрь 2020 AML Compliance Manager — проект COREDO (частичная занятость) OrangeTrust s.r.o. (exactly.cz) — чешская компания в сфере платёжных услуг
-
Ноябрь 2017 — декабрь 2018 Менеджер бэк-офиса (Back Office Manager) COREDO — компания, сопровождающая регистрацию компаний, финансовое и криптолицензирование и AML-комплаенс
Образование
- Магистр — региональные исследования и международный бизнес (Regional Studies and International Business) Metropolitan University Prague 2018 — 2021
- Бакалавр — международный бизнес (International Business) Metropolitan University Prague 2014 — 2018
Дополнительное обучение и сертификаты
- Сертификат по выявлению и расследованию мошенничества (Certificate in Fraud Detection and Investigation Foundation) Financial Crime Academy Февраль 2026
- Сертификация Certified Anti-Money Laundering Specialist ACAMS Май 2025
- Сертификация по предотвращению отмывания денег (Certified Money Laundering Prevention Professional, CMLP) Financial Crime Academy Май 2024
- Сертификат по AML (Certificate of AML) COREDO — компания, сопровождающая регистрацию компаний, финансовое и криптолицензирование и AML-комплаенс Май 2020
- Курсы бухгалтерского учёта, средний уровень (Accounting courses, middle level) Business Service Center Апрель 2018
Языки
- Русский — родной
- Чешский — полное профессиональное владение
- Английский — полное профессиональное владение