COREDO – EU Legal & Compliance Services Expertní právní poradenství, licencování finančních služeb (EMI, PSP, CASP dle MiCA) a AML/CFT compliance v rámci celé Evropské unie. Se sídlem v Praze poskytujeme komplexní regulační řešení v Německu, Polsku, Litvě a ve všech 27 členských státech EU.
Gregory Lutsenko
Head of ComplianceGregory Lutsenko je specialista na AML compliance finančních společností. V rámci práce v COREDO vykonával AML funkce pro platební společnosti podléhající dohledu.
Role v COREDO
Vedoucí oddělení AML a compliance (Head of Compliance)
V COREDO od listopadu 2017
Gregory odpovídá za AML/CFT činnost COREDO pro platební společnosti, instituce elektronických peněz a kryptospolečnosti.
Klíčové oblasti
-
Systémy a procesy AML/CFT
Navrhuje a zavádí systémy AML/CFT pro klienty a také interní procesy, jimiž společnost v každodenním provozu plní tyto požadavky.
-
Onboarding klientů
Nastavuje procesy pro přijímání a prověřování nových klientů v souladu s požadavky AML/CFT.
Profesní zkušenosti
-
Prosinec 2020 – současnost Vedoucí AML oddělení (Head of AML Department) COREDO — společnost zajišťující registraci společností, finanční a kryptolicencování a AML compliance
-
Červenec 2020 – říjen 2023 Obchodní konzultant — projekt COREDO (částečný úvazek) Veront Solutions OÜ — estonský poskytovatel služeb s virtuálními aktivy, který právnickým osobám nabízel kryptopeněženky a směnu
-
Prosinec 2019 – červen 2023 AML Officer — projekt COREDO (částečný úvazek) Accey s.r.o. — český poskytovatel platebních služeb
-
Leden 2019 – prosinec 2020 AML Compliance Manager — projekt COREDO (částečný úvazek) OrangeTrust s.r.o. (exactly.cz) — česká společnost v oblasti platebních služeb
-
Listopad 2017 – prosinec 2018 Back Office Manager COREDO — společnost zajišťující registraci společností, finanční a kryptolicencování a AML compliance
Vzdělání
- Magisterské studium — Regional Studies and International Business Metropolitan University Prague 2018–2021
- Bakalářské studium — International Business Metropolitan University Prague 2014–2018
Další vzdělávání a certifikáty
- Certifikát v oblasti odhalování a vyšetřování podvodů (Fraud Detection and Investigation Foundation) Financial Crime Academy Únor 2026
- Certifikace Certified Anti-Money Laundering Specialist ACAMS Květen 2025
- Certifikace Certified Money Laundering Prevention Professional (CMLP) Financial Crime Academy Květen 2024
- Certifikát AML (Certificate of AML) COREDO — společnost zajišťující registraci společností, finanční a kryptolicencování a AML compliance Květen 2020
- Kurzy účetnictví, středně pokročilá úroveň Business Service Center Duben 2018
Jazyky
- Ruština — rodný jazyk
- Čeština — plná profesní znalost
- Angličtina — plná profesní znalost