COREDO – EU Legal & Compliance Services Expertní právní poradenství, licencování finančních služeb (EMI, PSP, CASP dle MiCA) a AML/CFT compliance v rámci celé Evropské unie. Se sídlem v Praze poskytujeme komplexní regulační řešení v Německu, Polsku, Litvě a ve všech 27 členských státech EU.
Alex Barnett
Onboarding ManagerPřed nástupem do COREDO se Alex Barnett věnoval klientskému servisu a onboardingu korporátních klientů. Tato zkušenost se hodí zejména u projektů, kde materiály přicházejí od více účastníků a požadavky je třeba vysvětlit lidem bez odborné přípravy.
Role v COREDO
Manažer onboardingu (Onboarding Manager)
Červen 2024 – současnost
Slučuje požadavky na dokumenty do jednoho srozumitelného seznamu a vysvětluje smysl každé položky. V komunikaci zvlášť uvádí, co už bylo získáno, co ještě zbývá připravit a na kom závisí další krok. Rozhodnutí o compliance a právní posouzení dokumentů zůstávají na příslušných specialistech.
Klíčové oblasti
-
Zahájení spolupráce
Vede úvodní schůzku, seznamuje klienta s fázemi práce, členy týmu a způsobem výměny informací. Sjednává odpovědné osoby za přípravu materiálů a nejbližší kroky.
-
Sběr dokumentů a koordinace KYC/KYB
Rozesílá se specialisty odsouhlasené seznamy dokumentů, vysvětluje požadavky na jejich formu a sleduje, co bylo doručeno. Kontroluje úplnost podle stanovených seznamů a upřesňuje chybějící údaje. Pomáhá klientům vyplnit dotazníky a poskytnout údaje o společnosti, její činnosti a vlastnické struktuře. Předává materiály compliance týmu a koordinuje odpovědi na další dotazy.
-
Sledování průběhu onboardingu
Sleduje stav připojování klienta, zaznamenává závislosti a zpoždění, upomíná účastníky na sjednané kroky. Pokud otázka vyžaduje rozhodnutí odborného specialisty, včas ji předá odpovědnému zaměstnanci.
-
Předání projektu odbornému týmu
Organizuje předání shromážděných materiálů, dohod a otevřených otázek. Ověřuje, že přijímající tým chápe aktuální stav a další postup práce.
Profesní zkušenosti
-
Leden 2021 – květen 2024 Specialista na onboarding korporátních klientů (Client Onboarding Specialist) evropská společnost pro korporátní a administrativní podporu podnikání — Název zaměstnavatele je kryt NDA.
Koordinoval připojování nových klientů od úvodního rozhovoru až po předání materiálů odpovědnému konzultantovi. Vedl přehledy chybějících dokumentů, sjednával posloupnost kroků a udržoval kontakt se zástupci společností. Podílel se na aktualizaci klientských instrukcí, šablon požadavků a kontrolních seznamů.
-
Září 2016 – prosinec 2020 Koordinátor klientského servisu (Client Services Coordinator) poskytovatel administrativních služeb pro malé a střední podniky — Název zaměstnavatele je kryt NDA.
Zpracovával poptávky korporátních klientů, kontroloval úplnost žádostí a koordinoval práci interních oddělení. Sledoval plnění požadavků a informoval klienty o jejich stavu. Postupně se zaměřil na podporu nových klientů a přípravu srozumitelných instrukcí pro zahájení spolupráce.
Další vzdělávání a certifikáty
- Základy klientského servisu a vyřizování poptávek 2016 Přijímání poptávek, obchodní korespondence, kontrola plnění úkolů a informování klienta o průběhu práce.
- Onboarding klientů a návrh servisních procesů 2021 Vytváření posloupnosti onboardingu, rozdělení odpovědnosti, příprava instrukcí a práce se zpožděními.
- Základy KYC/KYB a sběr informací o firemních klientech 2023 Práce s dotazníky, korporátními dokumenty a údaji o vlastnické struktuře; příprava materiálů k prověření odborným týmem.
Jazyky
- Angličtina (rodilý mluvčí)
- Čeština (B2)
- Němčina (B1)