Bankovní systém Kazachstánu
Typy bankovních účtů
Při otevírání účtu v Kazachstánu si klienti COREDO mohou vybrat z následujících možností:
Požadavky na klienty
Pro otevření bankovního účtu v Kazachstánu je nutné splnit řadu požadavků stanovených ARDFM a komerčními bankami:
Pro právnické osoby — zakladatelské dokumenty společnosti (stanovy, zakladatelská smlouva), doklady totožnosti všech propojených osob (jednatelé, akcionáři, skuteční vlastníci), doklad o adrese bydliště všech zúčastněných osob a dokumenty potvrzující zdroj prostředků.
Pro fyzické osoby — platný cestovní pas nebo doklad totožnosti, doklad o adrese bydliště a informace o zdrojích příjmů.
Nerezidenti Kazachstánu, kteří nemají status daňového rezidenta, musí získat BIN (identifikační číslo podnikání) pro právnické osoby nebo IIN (individuální identifikační číslo) pro fyzické osoby. Registrace nerezidentů jako daňových poplatníků se provádí daňovým úřadem do 3 pracovních dnů od podání dokumentů.
Proces otevření účtu a lhůty
Otevření bankovního účtu v Kazachstánu za pomoci COREDO zahrnuje následující fáze:
Client Analysis (předběžný screening).
Specialisté COREDO prostudují profil klienta, určí nejvhodnější banku a typ účtu, vyhodnotí potenciální rizika a připraví doporučení.
Příprava dokumentů.
Sestavení kompletního balíku dokumentů s ohledem na požadavky konkrétní banky. Všechny zahraniční dokumenty musí být opatřeny apostilou, jelikož Kazachstán ratifikoval Haagskou úmluvu v roce 1999. Pro dokumenty ze zemí, které nejsou smluvními stranami Úmluvy, je vyžadována konzulární legalizace.
Podání dokumentů bance.
COREDO zastupuje zájmy klienta v kazachstánské bance a provází procesem posuzování žádosti.
Získání platebních údajů.
Po schválení žádosti klient obdrží kompletní sadu bankovních platebních údajů pro provádění operací.
Lhůty pro otevření účtu závisí na typu klienta a zvolené bance. V průměru proces trvá 2 až 6 týdnů od podání kompletního balíku dokumentů. Možnost vzdáleného otevření účtu výrazně zjednodušuje postup pro zahraniční klienty.
Požadované dokumenty
Pro právnické osoby
- Zakladatelské dokumenty společnosti (stanovy, zakladatelská smlouva)
- Osvědčení o registraci společnosti
- Výpis z obchodního rejstříku
- Doklady totožnosti jednatelů, akcionářů a skutečných vlastníků
- Doklad o adrese bydliště všech propojených osob
- Rozhodnutí o jmenování jednatele a oprávněných osob
- Dokumenty prokazující zdroj prostředků
- Popis plánované činnosti a obchodního modelu
Pro fyzické osoby
- Platný cestovní pas nebo doklad totožnosti
- Doklad o adrese bydliště (účet za služby, bankovní výpis)
- Informace o zdrojích příjmů
Všechny dokumenty vydané mimo území Kazachstánu musí být opatřeny apostilou nebo legalizovány a přeloženy do kazašského nebo ruského jazyka s notářským ověřením překladu.
Výhody spolupráce s COREDO
Obrátíte-li se na COREDO pro otevření bankovního účtu v Kazachstánu, získáte:
Profesionální analýzu
individuální výběr banky a typu účtu s přihlédnutím ke specifikům vašeho podnikání
Kompletní podporu
přípravu dokumentů, komunikaci s bankou a dohled v každé fázi
Mezinárodní zkušenosti
společnost COREDO působí od roku 2016 a poskytuje služby otevírání bankovních účtů v 19 jurisdikcích
Transparentní ceny
pevné tarify bez skrytých poplatků
Možnost vzdáleného otevření
kazachstánské banky umožňují vzdálené otevření účtu pro nerezidenty s platným BIN
Kazachstán podepsal smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 55 zeměmi, což činí tuto jurisdikci atraktivní pro mezinárodní podnikání.
Naši odborníci
Tým COREDO působí od roku 2016 a disponuje hlubokou odborností v zakládání společností v různých evropských jurisdikcích.
Často kladené otázky
Obraťte se na specialisty COREDO pro individuální konzultaci ohledně otevření bankovního účtu v Kazachstánu. Pomůžeme vám najít optimální řešení pro vaše podnikání.
